Art. 52 et 58 · Kuzuia na kugundua uhamishaji wa mapato ya uhalifu
Imebainishwa Kubwa Sheria haitekelezwi Weka kama limetekelezwa
Défaillance du dispositif Know Your Customer : faiblesse dans l'identification des clients, absence de mise à jour de la base de données, absence de réglementation précise sur les listes de sanctions applicables ;
Majibu rasmi (0)
JibuHakuna jibu rasmi hadi sasa. Kila taasisi inayohusika na serikali zinaweza kujibu: jibu linachapishwa kama lilivyo, kando ya pengo.