Art. 12 · Transparence du secteur privé
Identifiée Majeure Loi non appliquée Marquer comme mise en œuvre
Les insuffisances du contrôle laissent certaines ASBL, EUP et Entreprises et professions non financières (EPNF) en dehors du champ d'application de l'ensemble des mesures préventives relatives à la LBC/FT.
Réponses officielles (0)
RépondreAucune réponse officielle à ce jour. Chaque institution concernée et le gouvernement peuvent répondre : la réponse est publiée telle quelle, à côté de la déficience.
Autres déficiences de ce domaine
Absence de code de conduite pour les agents du secteur privé
Absence d'un code de conduite des agents du secteur privé ;
Identifiée Majeure
Affaires de corruption impliquant des entreprises privées courantes
Les affaires de corruption mettant en cause des entreprises dans le secteur privé sont courantes.
Identifiée Majeure
Fuite BGFIBank : 43 millions USD d'argent public versés à Egal
La fuite de millions de documents et transactions bancaires à la BGFIBank permet de découvrir la face cachée de l'un des plus gros scandales financiers de la République démocratique du Congo : les 43 millions de dollars d'argent public versés à Egal, une société d'importation de viandes et de poissons liée au premier cercle de l'ancien président Joseph Kabila ;
Identifiée Majeure