Art. 12 · Private sector transparency
Identified Major Law not enforced Mark as implemented
Les insuffisances du contrôle laissent certaines ASBL, EUP et Entreprises et professions non financières (EPNF) en dehors du champ d'application de l'ensemble des mesures préventives relatives à la LBC/FT.
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Other gaps in this area
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Absence d'un code de conduite des agents du secteur privé ;
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Affaires de corruption impliquant des entreprises privées courantes
Les affaires de corruption mettant en cause des entreprises dans le secteur privé sont courantes.
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Fuite BGFIBank : 43 millions USD d'argent public versés à Egal
La fuite de millions de documents et transactions bancaires à la BGFIBank permet de découvrir la face cachée de l'un des plus gros scandales financiers de la République démocratique du Congo : les 43 millions de dollars d'argent public versés à Egal, une société d'importation de viandes et de poissons liée au premier cercle de l'ancien président Joseph Kabila ;
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