Art. 12 · Private sector transparency
Identified Major No data / opacity Mark as implemented
La fuite de millions de documents et transactions bancaires à la BGFIBank permet de découvrir la face cachée de l'un des plus gros scandales financiers de la République démocratique du Congo : les 43 millions de dollars d'argent public versés à Egal, une société d'importation de viandes et de poissons liée au premier cercle de l'ancien président Joseph Kabila ;
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Other gaps in this area
Absence de code de conduite pour les agents du secteur privé
Absence d'un code de conduite des agents du secteur privé ;
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Affaires de corruption impliquant des entreprises privées courantes
Les affaires de corruption mettant en cause des entreprises dans le secteur privé sont courantes.
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Informations sur les bénéficiaires effectifs quasi indisponibles
L'échange d'informations sur les bénéficiaires effectifs constitue un défi majeur, en raison de la quasi-indisponibilité desdites informations tant au niveau du Guichet Unique de Création des Entreprises, qu'auprès des entités déclarantes qui n'ont pas une obligation légale d'identification du bénéficiaire effectif au sens de la définition du GAFI.
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