Dashibodi

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mzunguko wa 2021 Badilisha nchi

  • 19vifungu vilivyopimwa
  • 37 %utekelezaji kisheria
  • 21 %utekelezaji kiutendaji
  • 103mapungufu yaliyobainishwa
  • 0mapungufu yaliyotatuliwa
  • 1/42mapendekezo yaliyotekelezwa

Imetathminiwa na Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) tangu Novemba 2021

Mkataba kwa mtazamo mmoja

  • Kamili / nzuri
  • Kwa kiasi kikubwa
  • Wastani
  • Sehemu
  • Haijatekelezwa / mbaya
  • Haijatathminiwa

Sura ya I — Masharti ya jumla Masharti ya marejeo, hayapimwi

Sura ya II — Hatua za kuzuia Vifungu 10 kati ya 10 vimepimwa

Sura ya III — Uhalifu na utekelezaji wa sheria Vifungu 0 kati ya 28 vimepimwa

Sura ya IV — Ushirikiano wa kimataifa Vifungu 0 kati ya 8 vimepimwa

Sura ya V — Urejeshaji wa mali Vifungu 9 kati ya 9 vimepimwa

Sura ya VI — Msaada wa kiufundi na kubadilishana taarifa Vifungu 0 kati ya 3 vimepimwa

Sura ya VII — Mifumo ya utekelezaji Masharti ya marejeo, hayapimwi

Sura ya VIII — Masharti ya mwisho Masharti ya marejeo, hayapimwi

Michoro

Utekelezaji kwa sura

Kiwango cha utekelezaji wa ibara zilizopewa alama, kuanzia 0 hadi 100 %: mstari unaonyesha pengo kati ya sheria na utendaji

  • Kisheria
  • Kiutendaji
Tazama takwimu
KisheriaKiutendaji
Sura ya II — Hatua za kuzuia43 %25 %Vifungu 10 kati ya 10 vimetathminiwa
Sura ya III — Uhalifu na utekelezaji wa sheria——Bado haijatathminiwa
Sura ya IV — Ushirikiano wa kimataifa——Bado haijatathminiwa
Sura ya V — Urejeshaji wa mali33 %11 %Vifungu 9 kati ya 9 vimetathminiwa
Sura ya VI — Msaada wa kiufundi na kubadilishana taarifa——Bado haijatathminiwa

Alama za vifungu 58 vinavyotathminiwa

Idadi ya ibara kwa kila alama, kisheria na kiutendaji

Kisheria 58

  • Kwa kiasi kikubwa 3
  • Sehemu 16
  • Haijatathminiwa 39

Kiutendaji 58

  • Wastani 7
  • Mbaya 12
  • Haijatathminiwa 39
Tazama takwimu
Kisheria — Kamili00 %
Kisheria — Kwa kiasi kikubwa35.2 %
Kisheria — Sehemu1627.6 %
Kisheria — Haijatekelezwa00 %
Kisheria — Haijatathminiwa3967.2 %
Kiutendaji — Nzuri00 %
Kiutendaji — Wastani712.1 %
Kiutendaji — Mbaya1220.7 %
Kiutendaji — Haijatathminiwa3967.2 %

Mapungufu kwa kundi

Idadi ya mapungufu yaliyobainishwa, kwa aina ya tatizo

  1. Sheria haitekelezwi 29
  2. Taasisi isiyo na rasilimali 18
  3. Ukosefu wa takwimu / usiri 13
  4. Sheria isiyokamilika 10
  5. Ukosefu wa uhuru 8
  6. Hakuna sheria 8
  7. Adhabu hazipo au hazitekelezwi 5
  8. Ushirikiano dhaifu wa kimataifa 4
  9. Ushiriki mdogo wa asasi za kiraia 4
  10. Hakuna taasisi 4
Tazama takwimu
Sheria haitekelezwi29
Taasisi isiyo na rasilimali18
Ukosefu wa takwimu / usiri13
Sheria isiyokamilika10
Ukosefu wa uhuru8
Hakuna sheria8
Adhabu hazipo au hazitekelezwi5
Ushirikiano dhaifu wa kimataifa4
Ushiriki mdogo wa asasi za kiraia4
Hakuna taasisi4

Mapungufu kwa hali

  1. Imebainishwa 103
  2. Imekubaliwa 0
  3. Mageuzi yanaendelea 0
  4. Inapingwa 0
  5. Imefunguliwa tena 0
  6. Hatua imepitishwa 0
  7. Matokeo yamethibitishwa 0
Tazama takwimu
Imebainishwa103
Imekubaliwa0
Mageuzi yanaendelea0
Inapingwa0
Imefunguliwa tena0
Hatua imepitishwa0
Matokeo yamethibitishwa0

Ufuatiliaji wa mapendekezo 42

Hali iliyoripotiwa na taasisi na kuthibitishwa na watathmini

  • Imetekelezwa12.4 %
  • Imetolewa4197.6 %
Tazama takwimu
Imetekelezwa12.4 %
Imekubaliwa00 %
Imetumwa00 %
Imetolewa4197.6 %
Imekataliwa00 %

Jedwali 1 — alama kwa eneo

Alama za mzunguko wa 2021
Eneo la Mkataba Kisheria Kiutendaji Mapungufu
Sura ya II — Hatua za kuzuia
Art. 5 Sera na desturi za kuzuia rushwa Kwa kiasi kikubwa Wastani 9
Art. 6 Chombo au vyombo vya kuzuia rushwa Kwa kiasi kikubwa Wastani 9
Art. 7.1 Ajira katika sekta ya umma Sehemu Mbaya 9
Art. 7.3 Ufadhili wa siasa Haijatekelezwa Mbaya 3
Art. 7, 8 et 12 Kanuni za maadili, mgongano wa maslahi na matamko ya mali Sehemu Mbaya 2
Art. 8.4 et 13.2 Utaratibu wa kuripoti na ulinzi wa watoa taarifa Haijatekelezwa Mbaya 1
Art. 9.1 Ununuzi wa umma Kwa kiasi kikubwa Wastani 14
Art. 9.2 Usimamizi wa fedha za umma Kwa kiasi kikubwa Wastani 10
Art. 10 et 13.1 Upatikanaji wa taarifa na ushiriki wa jamii Sehemu Mbaya 5
Art. 11 Mahakama na huduma za mashtaka Sehemu Mbaya 6
Art. 12 Uwazi wa sekta binafsi Sehemu Wastani 8
Art. 14 Hatua za kuzuia utakatishaji fedha Sehemu Wastani 9
Sura ya III — Uhalifu na utekelezaji wa sheria
Art. 15 et 16 Rushwa kwa maafisa wa umma wa ndani na wa kigeni Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 17 à 20 Ubadhirifu, biashara ya ushawishi, matumizi mabaya ya madaraka na utajiri haramu Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 21 et 22 Rushwa na ubadhirifu katika sekta binafsi Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 23 à 25 Utakatishaji fedha, kuficha mali na kuzuia haki Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 26 à 30 Watu wa kisheria, ushiriki, ukomo wa muda, mashtaka na adhabu Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 31, 34 et 35 Kuzuia, kukamata, kutaifisha mali na fidia Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 32 et 33 Ulinzi wa mashahidi, wataalamu, waathirika na watoa taarifa Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 36 à 39 Mamlaka maalum na ushirikiano Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 40 à 42 Usiri wa benki, rekodi za uhalifu na mamlaka ya kisheria Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Sura ya IV — Ushirikiano wa kimataifa
Art. 43 à 45 Ushirikiano wa kimataifa, urejeshaji wa watuhumiwa na uhamisho wa wafungwa Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 46 et 47 Usaidizi wa kisheria wa pande mbili na uhamisho wa mashauri Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Art. 48 à 50 Ushirikiano wa vyombo vya sheria, uchunguzi wa pamoja na mbinu maalum Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
Sura ya V — Urejeshaji wa mali
Art. 52 et 58 Kuzuia na kugundua uhamishaji wa mapato ya uhalifu Sehemu Wastani 1
Art. 53 et 56 Hatua za urejeshaji wa moja kwa moja wa mali Sehemu Mbaya 0
Art. 54 Zana za utaifishaji Sehemu Mbaya 10
Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Ushirikiano wa kimataifa kwa madhumuni ya utaifishaji Sehemu Mbaya 7
Art. 57 Urejeshaji na matumizi ya mali Sehemu Mbaya 0
Sura ya VI — Msaada wa kiufundi na kubadilishana taarifa
Art. 60 à 62 Mafunzo, taarifa na msaada wa kiufundi Haijatathminiwa Haijatathminiwa 0
  • Kamili / nzuri
  • Kwa kiasi kikubwa
  • Wastani
  • Sehemu
  • Haijatekelezwa / mbaya
  • Haijatathminiwa

Jedwali 2 — taasisi muhimu

Kiambatisho cha takwimu

Blanchiment d'argent – Phase de rapport et de renseignement (7)
Kiashiria201520162017
Nombre de Déclarations d'opérations suspectes (DOS) déposées par chaque catégorie d'entités assujetties : Banques et institutions financières563
Nombre de Déclarations d'opérations suspectes (DOS) déposées par chaque catégorie d'entités assujetties : Entreprises et professions non financières112
Nombre d'ordres de report adoptés sur les transactions déclaréesPas de donnéesPas de donnéesPas de données
Nombre d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux menées de manière indépendante par les services répressifs (sans déclaration préalable)Pas de donnéesPas de donnéesPas de données
Nombre de transactions suspectes en espèce à la frontière signalées à la CRF (y compris celles basées sur les déclarations et la contrebande)Pas de donnéesPas de donnéesPas de données
Nombre de DOS envoyées aux services répressifs et ayant fait l'objet d'une analyse plus approfondiePas de donnéesPas de donnéesPas de données
Nombre d'employés de la CRF affectés à plein temps (ou équivalent temps plein) au blanchiment d'argentPas de donnéesPas de donnéesPas de données
Blanchiment d'argent – Phase d'enquête (4)
Kiashiria2015201620172018
Nombre de dossiers ouverts par les services répressifs sur la base des DOS envoyées par la CRF271189
Nombre d'agents des services répressifs affectés à temps plein (ou équivalent temps plein) au blanchiment d'argentPas de donnéesPas de donnéesPas de donnéesPas de données
Nombre d'affaires faisant l'objet de poursuites : provenant de DOS, de DTE et d'enquêtes indépendantes des services répressifsPas de donnéesPas de donnéesPas de donnéesPas de données
Nombre d'ordres de report adoptés sur les transactions déclaréesPas de donnéesPas de donnéesPas de donnéesPas de données
Tableau 5 : Provenance des Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) reçues par la CENAREF (2015-2018) (5)
Kiashiria20152015-2018201620172018
DOS reçues par la CENAREF – Institutions financières165621118
DOS reçues par la CENAREF – Établissements et professions non financières désignées14111
DOS reçues par la CENAREF – Partenaires et autresPas de données1Pas de données1Pas de données
DOS reçues par la CENAREF – CRF homologues727866
DOS reçues par la CENAREF – Total2488301915
Tableau 6 : Infractions à caractère économique et financière enregistrées par la Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la PNC (10)
Kiashiria20172018
Blanchiment de capitaux – Plaintes21
Blanchiment de capitaux – Procès-Verbal (PV) transmis00
Corruption – Plaintes72
Corruption – Procès-Verbal (PV) transmis21
Détournement de deniers publics – Plaintes13049
Détournement de deniers publics – Procès-Verbal (PV) transmis3218
Fraude douanière – Plaintes143
Fraude douanière – Procès-Verbal (PV) transmis31
Fraude fiscale – Plaintes2910
Fraude fiscale – Procès-Verbal (PV) transmis61
Tableau 4 : Demandes reçues par des CRF étrangères en 2015, 2016, 2017 et 2018 (7)
Kiashiria2015201620172018
Demandes reçues – Cellule de Traitement de l'Information Financière (CTIF), Belgique1554
Demandes reçues – Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers (TRACFIN), France3001
Demandes reçues – Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF), Congo Brazaville0100
Demandes reçues – Anti-Money Laundering Office (AMLO), Thailand0100
Demandes reçues – Special Investigation Commission (SIC), Liban0010
Demandes reçues – Comité d'enquête sur la criminalité financière en Turquie (MASAK), Turquie0001
Demandes reçues par des CRF étrangères – TOTAL4566

Pakua mapungufu (CSV)